證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2025-059

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及修訂、制定、廢止相關(guān)制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月23日召開第六屆董事會第二十九次會議、第六屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》、《關(guān)于制定、修訂及廢止公司部分制度的議案》。根據(jù)最新監(jiān)管法規(guī)體系并結(jié)合公司實(shí)際情況，擬取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》、制定、修訂及廢止公司部分制度，具體如下：

一、關(guān)于取消監(jiān)事會的情況

根據(jù)2024年7月1日起實(shí)施的《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”），中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)發(fā)布的《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，上市公司將不再設(shè)置監(jiān)事會或監(jiān)事，由董事會審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會的職權(quán)。公司結(jié)合實(shí)際情況擬取消監(jiān)事會，由董事會審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會的職權(quán)，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，公司章程及各項(xiàng)治理制度中涉及監(jiān)事會、監(jiān)事相關(guān)的規(guī)定不再適用。

在公司股東大會審議通過上述事項(xiàng)前，公司第六屆監(jiān)事會及監(jiān)事仍將嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求繼續(xù)履行職責(zé)，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。

二、關(guān)于變更注冊資本

自2025年3月31日至2025年9月30日，因公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票回購注銷及股票期權(quán)行權(quán)，公司注冊資本由人民幣237,260,380元增至人民幣237,442,920元，公司股本由237,260,380股增至237,442,920股。

三、修訂《公司章程》

基于上述情況，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對《公司章程》及其附件《股東大會議事規(guī)則》（修訂后更名為《股東會議事規(guī)則》）《董事會議事規(guī)則》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。《公司章程》修訂情況具體詳見《<公司章程>修訂對照表》。

本次修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交2025年第一次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)管理層辦理工商變更、登記及備案等相關(guān)手續(xù)。上述變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

四、制定、修訂及廢止公司部分制度

為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》及《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合《公司章程》修訂情況，公司擬修訂、制定及廢止部分制度，具體如下表：

上述制度均已經(jīng)公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過，序號1-9項(xiàng)制度尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會逐項(xiàng)審議。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2025年10月23日